利用比特币进行网络洗钱犯罪的调查研究

【摘要】：比特币的概念由中本聪于2008年11月首次提出。比特币是一种数字形式的虚拟货币诈骗利用比特币洗钱诈骗利用比特币洗钱，是一种基于网络以点对点方式运行的去中心化虚拟货币它的出现超越了通常意义上的货币，突破了时间、地点、金额等因素的限制，对促进国际金融贸易具有一定的助推作用。但是，随着比特币的发展，也为一些人犯罪提供了土壤。它的大多数表现形式都是基于洗钱犯罪。在2014年黑龙江破获的一起电信诈骗案中，不法分子为了将被骗资金合法化，利用互联网将被骗资金“洗白”并合法化。在侦查部门追赃过程中，利用比特币进行网络洗钱的侦查过程也十分艰巨。因此，有必要对利用比特币进行网络洗钱的犯罪行为进行必要的研究，并为侦查部门寻求相应的侦查方式。本文以比特币的相关基本问题为切入点，结合其特点等方面和我国比特币利用现状，分析利用比特币实施网络洗钱犯罪的相关内容。本文讨论了国外关于比特币和洗钱的相关内容，并对我国目前的立法情况进行了探讨和分析，推论了网络犯罪刑事立法的必然性，提出了我国利用比特币进行网络犯罪的必要措施。洗钱犯罪。立法构想与建议，文章第四部分对侦查机关如何有效打击此类犯罪进行了必要的分析，并提出了相应的侦查防范对策。本文旨在研究使用比特币进行网络洗钱的犯罪行为。一方面是应对互联网金融时代出现的新型洗钱犯罪形式；可有效降低侦查成本，及时破案，有效追回赃物。此外，希望对此类犯罪的研究能够给立法机关一些启示，并制定有关此类犯罪的法律法规。