“炒金白银”骗局披上区块链外衣：100倍杠杆，平台可随意操控软件显示价格

下半年以来，空气币泡沫不断破灭。 为了度过寒冬，币圈各大交易所纷纷推出期货合约和永续合约，杠杆甚至达到数百倍。 另一方面，也有不甘心的赌徒幻想走上人生巅峰，整个币圈赌博和诈骗的气氛顿时高涨。

近日，《每日经济新闻》记者突击推出“全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”，提供高达100倍永续合约的杠杆。 对方明确告诉记者，作为他们的代理人，只要能带来成交，就可以返还77%的仓位（客损），外加70%的手续费。 另一家知名交易所也是如此，一个在非小号上排名靠前，日交易量达5亿美元的平台。 “做代理可以返还75%的客户损失和75%的手续费。”

就此，《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究专家陈总和吴总。 陈先生分析道：“在目前币圈熊市下，这些交易所可以通过这样做赚钱，布局简单，也容易管控。只要钱在交易所，交易所就有让散户亏钱的方法很多，爆仓或者限制提现是常用的方法，或者直接跑路，但是对于这些交易所来说，用户来源是个大问题，所以才有了代理系统，以及甚至大部分利润都给了代理人。

而吴先生告诉《每日经济新闻》记者：“这和区块链没有关系，无非就是把芯片变成数字货币。包括非法白银和炒汇平台，他们无法控制国际外汇市场。” 价格，但他们可以控制软件上显示的价格。 而且，加密数字货币没有统一的价格，各个交易所爆仓、砸盘也很正常，价格和其他市场不一样。”

公开数据显示，目前全球共有超过10000家加密数字货币交易所。 随着币价的不断下跌，各种韭菜十倍、百倍、万倍的梦想难以实现，整个市场的交易量也急剧下降，各大交易所急需产品上线. 期货合约和永续合约正在成为各大交易所新的赚钱机器，吸引着各行各业的心。

代理平台返还客户损失的70%

近日，《每日经济新闻》记者暗访了一家名为“天王——全球领先的比特币、莱特币、以太币交易平台”的公司。 记者以希望代理的身份询问合作事宜。 王姓经理明确告诉记者，平台现在正在招募会员单位和代理商。 会员单位100%客损返还，另加70%手续费。 什么是客户流失？ 王经理解释说，所谓客户流失，是指在平台交易的客户流失。 同时，会员单位需先向对冲基金存入25000 USDT（一种加密数字货币，1 USDT约等于1美元）。 因为会员单位直接接到客户的交易订单，如果客户赚了，就是会员里面的钱。 代理商不用填对冲基金，只要有客户就可以进来操作。 代理商返还70%的客户损失，外加70%的手续费。

当记者要求参观公司时，对方表示：“我们的平台在新加坡，在中国没有办公室，我们只负责平台在中国的推广，相当于一个媒体，品牌推广平台推广、宣传、招商，但不发展直接交易客户。”

记者登录交易平台发现，该平台目前有6种永续合约，分别是比特币/USDT、莱特币/USDT、以太坊/USDT、EOS Coin/USDT、比特币现金/USDT、以太坊经典/USDT。 是目前主流的数字货币。

以比特币/USDT合约为例，如果比特币当前价格为3769 USDT，平台立即根据当前价格给出两个期权选项：call 3792 or put 3746。10为一手，一手的价格是 37690 USDT。 投资者需要支付37.9 USDT的手续费（手续费为37690*0.001‰）买入，最低保证金为379 USDT（100倍杠杆37690*0.01）。 如果比特币价格突破相关价格，相关方可以平仓获利。 但一旦买入方向错误，保证金比例低于50%，相关账户将被强平。

王经理告诉记者：“平台只能收取USDT，因为我们的基础货币是USDT。平台自带C2C（个人对个人）商城，支持微信、支付宝、网银等多种方式出入金。黄金。客户买币，卖币都可以在平台内操作。”

“在杠杆方面，我们这里最大的杠杆是100倍，有20倍或者50倍可以选择。如果客户需要，代理后台可以给客户设置，但是客户注册默认是100倍。”客户可以随时买卖，7×24小时，无限交易。” 王经理说，“我们的清算比例是50%，比一般平台要低一点。一般平台是80%，这样客户可以抵御更多的风险。”

有社区吗？ 记者希望能有更多的交流和学习。 王经理说：“没有组团，一般代理都是一些公司，培训自己的员工，学习这方面的操作，其实也没什么可学的，和之前的现场差不多。之后培训，他们自己开发客户。”

如何开发客户？ 王经理说：“可以建自己的群，在群里发展自己的客户。不同的人有不同的宣传方式，有的用利润推销，有的用转换股民的方式，有很多种。”

王经理对记者坦言：“我们平台一般都是开发新手客户，那些见多识广的老韭菜肯定不会来我们平台玩的。”

最后王经理还告诉记者，这两天平台会推出一个活动，只要客户开户注册，就赠送8USDT。 如果他多交易几手，他将再得到80 USDT，总共是88 USDT。

这个行业依赖客户流失

不仅仅是不知名的小交易所，还有那些上榜的知名大公司。

近日，《每日经济新闻》记者拿到一段录音，是张先生咨询某加密数字货币交易所（非小额期货平台类）投资总监夏经理。

以下是部分对话原文，Q代表张老师，A代表夏经理。

Q：如果用户亏损了，我只需要手续费，我可以不使用那些仓位吗？

A：这个不行，会把平台挖空，刷机也会把平台给干掉。 以我现在的技术实力，随便拉朋友，在任何平台上都能炸。 如果有同行业的人去做，他们就拿不到钱。 这样的事情很多，没有必要。 我们是正规的发币平台，跟那个不一样。

把这东西交给你，本身就是一种风险。 不放手，就是一味地交手续费。 这是谁的套餐？ 或者设置平台。 这个行业依赖于客户流失。 如果让用户赚钱，平台实际上要承担损失。 在任何平台上基本上都是这样。 在数字货币领域，大家都是这样做的。

问：这与原油和现货一样吗？

A：这与原油和现货本质上是一样的，只是标的物不同。 杠杆等都是传统金融，不是新事物。

问: 我们公司在哪里？

A：我们不是平台，这个平台属于币圈，在泰国。 我们只是中国大陆的运营中心。

Q：我的一个哥们不希望用户有损失，因为以前一个大玩家一次能赢几十万。

A：这种情况不会发生。 这里很少。 东南亚做了很多事情，但那种情况还没有发生。 如果真的有大户挣钱，我们可以在后台做（调整），对吧？ 我们一定会与您合作。 比如，如果资金真的威胁到你，我们一定会配合你。 还将采取一些措施，例如限制交易和限制相关功能。

当然，在尽力而为的前提下，你不会吃亏吧？ 但是一个客户赢了几百块钱，几千块钱，他要提款（取款），就让他提款吧？

Q：我们平台赚的多吗？

A：你应该是刚进来的，我建议你在外面问问，因为我跟你说了很多，没进来的都是半信半疑的。 我告诉大家，在目前市面上的金融产品中，没有比这个更容易做的了，比合约更容易做。 我是去年进来的，朋友在币圈工作多年。 之前的金融产品不适合传统金融人，只适合币圈人割韭菜。

Q：现在的行情还合适吗？

A：现在的行情很好，我告诉你，明年下半年估计不会这么好。 从这个时候到明年上半年，就是这个机会。 目前国内没有大牌团队，销量也相对不如。 真正能出成绩，销量最强的，就是东南亚的。 全国要好一点，一是福建，二是浙江，三是郑州。 这三个地方的队伍还是比较凶的。

我建议你还是问问你的朋友，因为如果你没有进入这个市场，你是无法感受到这个市场的魅力的。

因为这个东西，在法律层面上没有任何风险。 您认为用USDT进行对冲的风险是什么？

Q：我们平台支持USDT充值和提现吗？

A：用户从其他平台转出USDT是最好最方便的，说明他了解币圈的一些规则。

张先生告诉《每日经济新闻》记者，他去年投资了这个平台，损失惨重。 2018年底，他看到了这个平台的招商信息。 经过沟通，对方看到他是做期货的，有几十个期货客户。 他邀请他做代理，并承诺给他返还客户流失75%的佣金。 ，75%的手续费，以及50万元的代理费必须先付。 接到消息后，张先生明白了自己失落的原因。 张先生说：“我之所以要公开这些录音，就是为了曝光这些垃圾平台。”

王先生是该平台的另一位受害者。 他告诉《每日经济新闻》记者，他是受朋友邀请才知道这个平台的。 他在平台上投资了10万U（USDT），运营了半个月。 还剩 57 个。

“点差大，提现手续费又高又慢。” 对于平台，王先生表示，“在这个平台上，只有比特币的点差符合市场（符合市场行情），其他币种，哎。”

对于平台自带的C2C商城，王总感慨良多，“C2C，我更无力吐槽”，“只有不懂平台C2C的人才会买”，“实在是太多了”比市场贵，然后卖不出去，低价卖”，“C2C已经垄断了”。

对于提币，王先生表示，“平台提币太坑爹”，“审核了12个小时”，“一次最多只能提5000，还有每天限额", "充币到本平台，简单来说就是冲进去，不亏不走。"

谈到平台，王总痛斥“垃圾”！

通过搜索QQ群，《每日经济新闻》记者发现，该平台已经建立了数十个官方群。 这些团体规模不一，从几十人到近两千人不等。 其中，投资组仅892人。 在币圈知名网站飞小号上，该平台也榜上有名，位列期货交易第14名。 截至 1 月 7 日，其过去 24 小时的交易量达到 3.03 亿美元。

记者登录该平台官网发现，该数字资产交易平台总部位于开曼，是全球知名的数字资产合约交易综合服务平台。 在开曼、新加坡、中国大陆设有三大全球运营中心，市场服务辐射欧洲、亚洲、北美。 2018年9月，平台获得泰国SEC牌照，目前正在申请美国MSB证书。 但记者登录泰国证券交易委员会(SEC)官网，并未发现该平台获得牌照的相关信息。 在平台的另一个招聘代理合作页面上，平台介绍了平台的特点是“T+0模式”、“24小时*365天”、“双向交易：多空”、“杠杆交易” ：50次”。 关于代理，页面显示，“平台正在招募合伙人（公司代理）”，“精英代理团队正在全面招募中，条件优，名额满为止！” 可以详细讨论团队的优先事项。”

根据网页上留下的联系方式，记者联系上了作为拟代理人的平台招商代理负责人夏经理。 根据你的商业经验，在你的情况下，投资促进已经停止。”

区块链外套中的银色表盘

对此，《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究员陈总和吴总。 陈先生说：“在目前币圈的熊市下，这些交易所可以通过这样做赚钱，布局简单，容易把控，只要钱在交易所，交易所有很多种方式去让散户血本无归 清算 要么限制提币是常用的手段，要么直接卷款跑路。但是对于这些交易所来说，用户来源是个大问题。所以才会有这种代理系统，甚至让出大部分利润给代理商。”

而吴先生向记者分析：“这有点像二元期权，二元期权的本质是客户对平台进行投注，他们会在后台操纵价格波动，平台显示的价格也可以受控。因为他们交易的是短期价格，短期价格实际上可以不同于其他市场价格。

“我看过二元期权的后台系统，可以设置哪些账户必须赢，哪些账户必须输。比如你刚注册的时候，他故意让你赚钱，让你觉得赚钱很容易.当你投资了很多钱进去之后，你就会赔钱。 吴总进一步解释说，“他们招揽客户的方式就是让一些所谓的老师、分析师打单，建QQ群、微信群等。一开始，客户真的发现，这些老师100%准确，而且老师说什么都是赚钱的，然后就会有人跟着老师去做，这就是他们的营销套路。”

对于这些交易与区块链的关系，吴先生表示：“这跟区块链没有关系，无非就是把芯片变成数字货币。包括非法炒白银、炒外汇的平台，他们无法控制国际外汇价格USDT币提现银行卡，但他们可以控制软件上显示的价格。而且，加密数字货币没有统一的价格，各个交易所的爆跌很正常，价格和其他市场不一样。

”某世界级交易所之前发布了很多负面信息，看它的K线图，我就知道肯定是人为的，先是暴涨，把卖空者给炸了，然后暴跌，带动了多头“卖家下来了。”吴先生坦言，现在还活着的用户USDT币提现银行卡，双方都在做合约交易的，已经不多了。

公开数据显示，目前全球共有超过10000家加密数字货币交易所。 随着币价不断下跌，十倍币、百倍币、万倍币的梦想难以实现，整个市场的交易量也急剧下降，急需即将推出的产品。

《每日经济新闻》记者发现，目前，包括全球顶级交易所在内，都在力推期货合约和永续合约，有的甚至有上百倍的杠杆，还披上了区块链的外衣，吸引了很多人的关注。渴望致富而默默无闻。 真正的投资者。 整个币圈正在成为疯狂赌博和诈骗的乐园。

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