胡春健、陈龙鑫：虚拟货币领域的刑事犯罪研究

总结

虚拟货币的去中心化、匿名性、全球可兑换、交易便捷、不可撤销等特点决定了由此衍生的犯罪具有高智能、隐蔽性和易传播性的特点。基于金融科技创新与监管滞后的矛盾，刑事司法实践面临管辖权纠纷、调查取证难、法律适用混乱等问题。从刑事风险来看，虚拟货币领域较为突出的风险包括虚拟货币被盗风险、敲诈勒索风险、利用职务之便贪污、贪污或贿赂虚拟货币的风险、非法经营虚拟货币的风险，以及虚拟货币的使用。洗钱或隐匿犯罪所得的风险，以及以虚拟货币为幌子的金融犯罪风险。要从完善立法、加强监管、提高打击能力、加大宣传力度四个方面，系统地提出防范虚拟货币领域犯罪风险的对策。

关键词：虚拟货币，犯罪风险防范对策，金融犯罪，刑事犯罪

近年来，全球区块链技术和数字货币的快速发展，给国家监管带来了巨大挑战。 2019年10月24日，中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习，体现了国家层面对该问题的高度重视。随着基于区块链技术的比特币、以太坊等“虚拟货币”的流行，不法分子借机使用“区块链”、“虚拟货币”、“ICO（首次代币发行）”等各种名称。从事违法犯罪活动。虚拟货币作为互联网金融的创新形态，面临法律属性不明确、国家监管滞后等诸多问题，其高收益背后隐藏着巨大的法律风险。因此，有必要加强对虚拟货币领域刑事犯罪的研究。从法律适用和犯罪风险防范等方面提出对策。

一、涉及虚拟货币的刑事犯罪特征

FATF（反洗钱金融行动特别工作组）将虚拟货币定义为“可以进行数字交易并具有交换媒介、记账单位和价值存储功能的价值的数字表示，但不是法定货币货币状况”。起初，虚拟货币只能用于在互联网上购买虚拟商品，但随着品种的不断增加，尤其是2009年比特币的诞生涉虚拟货币犯罪，其使用范围逐渐扩大，已经从互联网渗透到现实世界作为目前最具影响力的金融创新产品之一，比特币的出现赋予了虚拟货币新的特性，也带来了新的风险。本文主要关注以比特币为代表的新型虚拟货币。

(一）虚拟货币特性和法律属性

以比特币为代表的新型虚拟货币，除了具有无物理状态、数字存储和支付等传统特性外，还具有去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性和不可撤销性等特点。

一个是去中心化，即发行和交易不依赖中央银行、政府、企业的支持或信用担保，以及传统金融机构的服务，而是通过网络协议实现单个节点之间的直接交互和其他节点；

第二个是匿名。比特币是一种P2P形式的虚拟加密数字货币，通过地址之间的价值交换实现隐私保护，即为每笔交易创建不同的地址；

第三是全球可兑换性。与传统的虚拟货币只能兑换特定的商品或在特定的网络空间中使用不同，比特币作为一种新型虚拟货币，可以通过P2P网络节点的确认在全球范围内自由流通，尽管一些国家禁止其使用比特币。与法币进行兑换，但基于网络技术的全球性，在实践中仍可以通过各种方式直接或间接达到兑换的目的；

第四是交易的便利性和不可撤销性。用户只需携带U盘即可在点对点网络中完成虚拟货币交易。它是匿名的，免税的，不需要通过监管机构。但是，比特币交易是不可撤销的。可以由收件人退回。

关于虚拟货币的法律属性，目前国内法律没有明确的规定，需要从两个层面来讨论。

首先，虚拟货币是一种货币吗？主流观点认为，虚拟货币缺乏国家信用的支持，难以作为标准货币履行商品交换媒介的功能；数量有限，难以适应现代经济发展的需要；它缺乏中央调解机制，与现代信用货币体系不兼容。不是真正的货币。从2013年中国人民银行等五部委联合发布《关于防范比特币风险的通知》和2017年中国人民银行等七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》看比特币、以太坊等。其所代表的虚拟货币不具有与货币同等的法律地位，明确禁止代币融资交易平台从事虚拟货币的兑换、交易等服务。

二是虚拟货币在法律意义上是否属于财产？关于这个问题，虽然有学者认为虚拟货币没有财产属性，不应受到法律保护，但更多学者认为虚拟货币应作为特定财产受到法律保护。首先，虚拟货币具有价值。例如，在获取比特币的过程中，需要花费相当多的时间投入物质资本，相当于浓缩了人类的抽象劳动；可以转移比特币等虚拟货币并产生经济利益；比特币的数量是有限的，它的上限和时间都被技术锁定了。因此，比特币等虚拟货币具有价值、稀缺性、可处置性等特点，符合虚拟财产的构成要素。同时，《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》也明确比特币等虚拟货币可以作为虚拟商品在互联网上买卖，个人可以持有、转让、和交易虚拟货币。进一步明确虚拟货币作为虚拟财产应受法律保护。

(二）涉及虚拟货币的犯罪特征

鉴于虚拟货币的去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便利性和不可撤销性，很容易被不法分子反向利用进行相关犯罪。 2017年以来，上海市检察院共查处打着“区块链”旗号发行所谓虚拟货币和数字资产，非法吸收公众存款、传销、集资诈骗、洗钱、盗窃等案件和“虚拟货币”48144人。从相关刑事案件来看，涉及虚拟货币的犯罪具有以下特点：

首先是高智商。与传统犯罪不同，涉及虚拟货币的犯罪需要犯罪人具备一定的互联网金融知识和计算机操作技能，例如通过计算机病毒或恶意程序攻击他人计算机系统盗取虚拟货币等。又如利用虚拟货币平台非法集资等，都需要作案者对相关领域有一定的了解，才能顺利实施。

二是隐蔽。比特币等虚拟货币具有去中心化和匿名的特点。用户可以直接使用互联网进行交易，并创建不同的地址来保护隐私，使得行为监管和追踪变得非常困难。 ；虚拟货币交易具有全球可兑换性和便捷性，不受时空限制，自由度更高，更隐蔽；同时，相关交易平台监管措施和制度不健全，可疑交易难以发现。或违法犯罪行为进行有效识别。

第三，容易传播。虚拟货币作为互联网金融领域的新生事物，专业性强，普通大众知之甚少。容易被不法分子推销利用，相关行为高度混乱； ，传统金融面临的潜在风险被进一步放大，再加上虚拟货币本身的去中心化和跨国特性，相关违法犯罪风险的蔓延和蔓延将更快、更广泛、更难控制。

(三）虚拟货币领域刑事案件办理难点

与传统刑事犯罪相比，金融科技创新与监管滞后的矛盾导致虚拟犯罪领域的刑事办案面临诸多挑战。

首先，刑事管辖权归属存在争议。网络空间的虚拟性打破了现实世界的物理空间限制。由于虚拟货币的去中心化和跨国特性，在实践中可能难以确认犯罪行为的实施，犯罪行为的结果比较分散，可能存在多个国家或地区。有管辖权。在司法管辖区冲突的情况下，国内司法管辖区可能面临协调困难和指定司法管辖区繁琐的报告程序；国际司法管辖区也可能面临管辖原则不同、缺乏国际公约保护、难以选择适用法律等问题。

其次，难以发现和取证。首先，虚拟货币领域的犯罪隐蔽性很强，犯罪嫌疑人的分析、识别、定位、追踪难度明显高于传统犯罪甚至一般网络犯罪；其次，虚拟货币领域的犯罪具有很强的专业性和技术性。 ，办案人员不仅要熟悉相关法律法规，了解相关技术原理，还要有一定的办案经验，特别是此类案件涉及电子证据，对调查取证的规范性要求非常高；货币缺乏中央监管，波动幅度没有限制，市场价格波动较大。目前，缺乏有资质的专业机构进行价格鉴定，难以准确判定犯罪金额。

第三，法律适用存在诸多混淆。立法滞后导致虚拟货币法律属性模糊，进而影响刑法对虚拟货币领域犯罪行为的有效规制，如盗窃虚拟货币是否属于盗窃罪或与计算机有关的犯罪，涉及犯罪和非犯罪，一种犯罪和另一种犯罪。在处理犯罪等问题时，由于没有法律，往往只能犯罪或降职。除了实体法上的混乱之外，网络犯罪相关的程序规范并不完善，这也给虚拟货币领域刑事案件的办理带来了一定的困难。

二、虚拟货币领域的刑事犯罪风险与司法认定

就像一把双刃剑，虚拟货币作为互联网金融的创新产品，在快速发展的同时，也给传统金融监管和刑事风险控制带来了巨大挑战。尤其是对法律属性的争论和对犯罪机制的困惑，进一步影响了对虚拟货币领域犯罪风险的判断，迫切需要从理论和实践层面做出实质性回应。

(一）入侵电脑对虚拟货币进行操作

盗窃虚拟货币。以比特币为代表的虚拟货币自2009年诞生以来，在2017年达到了顶峰，单个比特币的价格一度突破2万美元。由于虚拟货币的产生、交易和存储都必须通过互联网，因此经常出现利用计算机技术窃取比特币等虚拟货币的案例。例如，2019年，被告人罗某利用黑客技术侵入受害单位上海某网络科技有限公司服务器，从多币种区块链钱包系统中盗取泰达币189万余枚并转移。到他的手机钱包和火币交易。账户、区块链数字资产交易平台等个人地址价值超过1280万元。此类案件究竟属于盗窃罪还是计算机犯罪，在司法实践中存在争议，主要涉及虚拟货币的财产属性。通过以上分析，虚拟货币具有价值性、稀缺性和支配性的特点，符合刑法保护财产的特点；同时，认定盗窃罪更有利于保护被害人的合法权益涉虚拟货币犯罪，因此应肯定盗窃虚拟货币是否构成盗窃罪，在此基础上，考虑想象选择重罪的方法竞争犯罪以确定特定犯罪的适用性。

勒索虚拟货币。鉴于虚拟货币的价值和匿名性，很容易成为不法分子进行敲诈勒索犯罪的重要目标。实践中有两种典型的犯罪方式：

一种是通过在计算机中植入一种新型勒索病毒，需要支付虚拟货币来解锁加密文件；

其次，通过在区块链系统中植入新型勒索病毒，利用各种加密算法对虚拟货币进行重新加密，提供解密私钥作为勒索钱财的威胁。

由于虚拟货币具有财产属性，此类犯罪行为可构成敲诈勒索；在植入病毒的同时，其手段也构成破坏计算机系统罪，可以按照重罪的方法处理。需要注意的是，肇事者明知无法解密，仍以解密为威胁要钱的情况。属于以虚构事实、隐瞒真相等手段非法获取他人财物的行为。此时就构成诈骗罪和破坏计算机系统罪。 .

(二）利用持仓促进对虚拟货币行为的实施

虚拟货币的挪用。网络技术的发展是一把双刃剑。随着互联网金融的发展，涉足虚拟货币领域的企业逐渐增多，利用仓位侵占虚拟货币的行为也时有发生。例如，某科技公司员工钟某利用其管理权修改公司电脑中的程序，盗用了100个比特币，价值数百万元。法院在判决追回和返还比特币的同时，以非法获取计算机信息系统数据罪定罪处罚。原因可能是虚拟货币的法律属性和价格确定存在争议，因此以计算机犯罪确定。事实上，虽然我国禁止将虚拟货币用作货币，但法律并不否认其作为虚拟财产的地位。立法不可能明确规定所有事物是否都属于财产。只要符合价值性、稀缺性、可处置性的特点，且法律未作排除性规定，其财产属性即可得到承认。根据刑法第271条，职业的客体是单位的财产。将虚拟货币认定为单位的财产并不违法，也可以为一般社会观念所接受。因此，行为人利用职务便利进行盗窃，挪用虚拟货币可构成挪用公款罪。

盗用虚拟货币。虚拟货币的交易便利性、全球可兑换性、价格波动幅度大，为挪用资金等犯罪提供了便利。比如，蔡某等二人利用职务便利，挪用公司的“以太坊”虚拟货币，换成“超级现金”虚拟货币进行炒作，然后卖掉“超级现金”回购“以太坊”，盈利后退还给公司。 ，炒币的利润将由两人平分。在办案过程中有两种不同的看法。一种观点认为，虽然蔡某挪用的虚拟货币不属于基金，但虚拟货币的可变价格属于“单位基金”，即虚拟货币的价值被挪用。因此，应以挪用资金罪定罪量刑；另一种观点认为，虚拟货币不是资金，而是可以视为“计算机系统数据”，因此以非法获取计算机信息系统数据罪定罪量刑。作者同意第二种观点。挪用资金罪的客体只能是单位的资金。由于虚拟货币不具有货币地位，不能认定为资金，因此挪用虚拟货币不构成挪用资金罪。在实践中，不宜将虚拟货币的解释扩大为“等值现金”，否则任何挪用单位财产的行为都可以解释为“等值现金”。当然，在挪用虚拟货币的过程中，行为人可能有一定的侵入或非法获取计算机系统数据的行为，因此可能构成计算机犯罪。

以虚拟货币行贿。虚拟货币的高价值、便捷性和隐蔽性可能成为行贿犯罪中的一种新型犯罪形式。鉴于虚拟货币的法律性质存在争议，一些犯罪嫌疑人也可能以此为借口逃避刑事起诉。考虑到虚拟货币虽然不能被认定为资金，但可以作为财产使用。在实践中，收受虚拟货币贿赂的行为与收受昂贵烟酒营养品行贿行为并无本质区别。因此，相关行为可以构成受贿罪。当然，在认定受贿罪的过程中，难免会面临计算罪额的问题。与贿赂和昂贵烟酒案不同，虚拟货币目前缺乏第三方权威机构进行价格评估。在实践中，可以参考火币网等大型虚拟货币交易平台每年公布的主要货币交易价格，结合虚拟货币的规模。以犯罪行为的实时价格作为确定犯罪数额的标准，对犯罪嫌疑人来说更为合理。

(三）非法操作虚拟货币

目前，各类“虚拟货币”、ICO交易平台，以及为国内外交易平台提供宣传、引流、支付、结算等服务的平台依然活跃。根据2017年《关于防范代币发行和融资风险的公告》等规定，我国目前全面禁止各类虚拟货币交易平台从事相关业务。公告称，上述行为是否构成非法经营罪仍存在一定争议。非法经营罪的实质是违反国家特许经营制度。只有合法经营，才会有非法经营的问题。根据支付结算规定，虚拟货币与人民币的兑换不属于支付结算业务。中国人民银行的两种非银行支付方式也被认定为通过非银行第三方渠道结算的资金支付结算。支付结算还是渠道业务，渠道两端都是合法的。比特币、以太币等虚拟货币在中国是被禁止的，仍属于违法产品，不属于支付结算行为，应认定为诈骗或洗钱等犯罪；官方认定，可认定为支付结算，相关行为可能构成非法经营罪。

(四）利用虚拟货币洗钱，掩饰犯罪所得

区块链技术具有去中心化和匿名性的特点。行为者在使用虚拟货币交易时只会留下钱包地址，不会关联用户的真实身份，也不需要银行等中介。因此，比特币等虚拟货币很容易成为掩饰犯罪所得、洗钱、逃汇的工具。如犯罪嫌疑人陈某明知丈夫涉嫌集资诈骗，将用赃款购买的车辆抵押，用于购买虚拟货币，并将虚拟货币转入丈夫的虚拟货币账户，帮助丈夫潜逃涉嫌洗钱。据搜狐网报道，2018年，专注于区块链反洗钱的美国公司CipherTrace发布了一份数字加密货币反洗钱报告。报告显示，在 2017 年和 2018 年，黑客窃取了超过 1200 万美元的赃款，无数线下赃款和赎金等数字加密货币通过交易所和洗钱服务提供商进行清洗。上述报道足以反映出虚拟货币洗钱的巨大风险。在这类犯罪中，对犯罪人相关行为的定性一般取决于他是否知道谓词犯罪的类型：是否知道是毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪犯罪、扰乱金融管理秩序罪 如果行为人只知道广义的犯罪所得，不知道是上述七种犯罪所得，不构成洗钱罪，可以对该罪定罪处罚掩盖或隐瞒犯罪所得。行为人实施上游犯罪后又实施洗钱等隐匿行为的，一般认为事后不予处罚，不构成洗钱和隐匿犯罪所得罪，以下列罪名定罪处罚。上游犯罪。另外，如果是公司、企业或者其他单位，在中国境内购买虚拟货币，在境外转为其他货币，也可能构成逃汇罪。

(五）打着虚拟货币的幌子进行金融犯罪

随着虚拟货币的普及以及相关监管的滞后和缺失，犯罪分子可能会伪装成虚拟经济和金融创新，利用公众对区块链技术和虚拟货币的不了解以及盲目的投资理财等“赚钱”。 “快钱”的心态，不断更新“混淆视听”和“隐形”，打着发行和销售虚拟货币的名义，编造虚假或使用没有发展潜力的虚拟货币，承诺高额利息回报，吸引投资者投资，相关行为可能涉嫌非法集资犯罪、组织领导传销犯罪或诈骗犯罪。比如吴某等人非法集资，成立公司，开发APP后，网络支付的积分可以100%返还，积分可以100%兑换成虚拟“通宝币”和“通宝币”可以兑换成人民币，​​汇率不变。以涨价为诱饵，向公众非法集资；明知“通宝币”的兴起必然导致资金链断裂，便编造“中宝币”继续引诱公众参与募捐，非法集资直至事发9.@ >87 亿元。比如，王某等人组织主导了一个传销案例，他们推荐并介绍了BAC平台（号称是英国的虚拟货币投资平台）。投资人购买积分后，王某等人可以为投资人注册BAC账户。平台运营的主要方法是控制点数的涨跌，吸引投资者；头部开发会盈利，每推荐一个线下可以获得投资人12%的直推积分。离线获得 15 级的 1% 发布点。另一个例子是郭等人的欺诈案。他们通过冒充火币客服来吸引客户，并使用统一的欺诈手段，组织和“炒作”微信群，并开设投资直播以获取受害者的信任。公司推出的平台投资虚拟货币，再由公司员工充当讲师，根据市场情况故意引导客户逆向交易，导致客户亏损，客户共赚取超过380万元人民币损失。在处理类似案件的过程中，首先要确定肇事者的真实行为是投资交易虚拟货币，还是以虚拟货币的名义进行诈骗、传销？是针对特定对象，还是针对未指定的公众？是否有非法占有的目的？只有这样，才能做出准确的定罪量刑。

三、虚拟货币领域的犯罪风险防范

虚拟货币领域潜在的犯罪风险不容小觑，但其自身的去中心化、匿名性、全球可兑换等特点决定了单纯依靠区块链难以有效防范犯罪风险。在目前国内外虚拟货币市场热度不减的情况下，不如将其作为信息时代金融体系自我审视和完善的难得机遇。在宣传层面，系统提出防范虚拟货币领域犯罪风险的对策。

(一）完善虚拟货币领域相关立法

虚拟货币领域相关立法的完善需要从三个方面考虑。首先，虚拟货币作为虚拟财产的法律属性需要通过立法逐步确认。目前民法典第127条规定“法律对数据和网络虚拟财产的保护有规定的，从其规定”，但虚拟货币是否属于虚拟财产？它受法律保护吗？目前没有明确的法律规定，仅涉及零星的部门规范性文件，相关民事和行政立法有待进一步完善。同时，在刑事领域，可以通过立法解释、司法解释等方式对刑法第92条进行扩展和解释，将虚拟货币纳入第四项“其他财产”的范畴。其次，涉及虚拟货币的刑事案件多发生在经济犯罪领域。对该领域的犯罪行为进行规范，首先要满足二次违法的要求，即该行为可能首先违反行政法规，才可能构成犯罪。 Therefore, it is necessary to revise and improve the economic law in a timely manner. Relevant laws and regulations to adapt to the development of Internet finance such as virtual currency. Some scholars have proposed to "appropriately participate in the formulation of international regulatory rules, and start to draft my country's virtual currency regulatory laws and rules." At present, we can start with anti-money laundering legislation, gradually improve the legislation in various financial supervision fields, and formulate laws and regulations related to virtual currency when the time is ripe. Finally, it is necessary to fully combine the characteristics of crimes in the field of virtual currency and the difficulties in handling cases, and timely revise and improve relevant criminal legislation. For example, in view of the risk of using Bitcoin for foreign exchange trading, it is recommended to cancel the identity restriction of the crime of foreign exchange evasion and add a natural person crime; it is recommended to change the crime of fraudulent purchase of foreign exchange to the crime of illegal foreign exchange trading, and the behavior is no longer limited to fictitious facts, concealing the truth, etc. deceitful acts. At the same time, in response to practical problems such as conflicts of criminal jurisdiction in the field of virtual currency, difficulty in obtaining evidence, difficulty in price identification, and disputes over crimes, we should comply with the needs of scientific and technological development, and clarify substantive laws and procedures by issuing judicial interpretations, case-handling regulations or issuing guiding cases. applicable rules of law.

(二）Strengthen the supervision work in the field of virtual currency

At present, my country lacks clear regulations and regulatory systems for virtual currency. The 2013 "Notice on Preventing Bitcoin Risks" and the 2017 "Announcement on Preventing Token Issuance and Financing Risks" adopted "prohibition of trading platforms to engage in virtual currency". Currency trading and exchange business, but recognize the personal holding, transfer, and trading of virtual currency", which seems to be a transitional arrangement of last resort in the case of the rapid development of virtual currency and the lack of regulatory experience and technology. From a practical point of view, simply prohibiting trading platforms cannot prevent investors from buying and selling virtual currencies on overseas platforms. Based on the global development trend of virtual currencies, it is necessary to strengthen research as soon as possible and gradually improve the supervision system of virtual currencies in my country. First of all, we can learn from Hong Kong’s relevant experience in issuing licenses to cryptocurrency exchanges, carry out virtual currency supervision experiments in my country’s free trade zones by uniformly issuing licenses and building special trading platforms, actively analyze and research, and start from the prevention and management of r问题。 Accumulate experience in anti-money laundering policies, regulatory entities, regulatory technologies, business models, legislation, etc., and gradually release them when the time is right. Second, the regulatory agencies should be clarified to strengthen supervision and inspection. Form a financial supervision system led by the central bank and coordinated by other departments. Although the central bank denies the currency status of virtual currency, virtual currency is a currency symbol that reflects consensus value, not a standard securities transaction target; the central bank currently has specialized institutions to study blockchain and digital currency, and pilot implementation in Suzhou. He also has the strongest ability to understand and supervise the industry; in addition, the central bank also undertakes anti-money laundering functions, and has taken the lead in supervising and inspecting the Bitcoin platform, so it is reasonable and feasible to carry out supervision led by the central bank. Thirdly, we should strengthen technical research and develop regulatory technology. It is difficult for traditional financial supervision to exert its effect on virtual currency. It is recommended to strengthen the research and application of big data, blockchain, artificial intelligence and other fields, to comprehensively improve the ability to find effective clues with the help of data mining technology, and to use artificial intelligence as a means to understand the depth of virtual currency transactions. Analysis, carry out money laundering transaction identification and suspicious degree calculation, so as to improve the monitoring efficiency of virtual currency transactions.

(三）Improve the ability to fight crimes in the field of virtual currency

The high intelligence, concealment, and easy dissemination of crimes in the field of virtual currency pose a huge challenge to traditional criminal law enforcement and judicial mechanisms.重要的。 One is to continuously improve the professionalism of the team. It is suggested that law enforcement and judicial organs should recruit or transfer some professionals who are familiar with Internet and financial knowledge from colleges and universities and enterprises in a timely manner to enrich their teams to adapt to the new situation of Internet financial crimes; strengthen the study of network knowledge and financial knowledge, and invite scientific research Units or relevant large-scale enterprise experts carry out cross-border training, or through the exchange of officers and police with relevant units and enterprises to train interdisciplinary talents of Internet finance + law, speed up the construction of professional case-handling teams; strengthen the research on crimes involving virtual currency , through the establishment of relevant research centers or the release of research topics, etc., to carry out in-depth research on difficult and cutting-edge issues to fully serve law enforcement and case handling; focus on introducing cutting-edge technology, updating forensic equipment, and further improving the forensics capabilities of electronic evidence and other aspects. The second is to strengthen the communication between law enforcement and judicial organs. On the one hand, it is necessary to improve the execution connection mechanism, pay attention to close cooperation with financial regulatory agencies, build an information sharing platform in a timely manner, improve the clue transfer mechanism, and give full play to the advantages of financial regulatory agencies in the field of virtual currency expertise; Coordination and cooperation between them, through holding joint meetings and other forms to jointly study and negotiate difficult issues related to crimes in the field of virtual currency, and reach a consensus on relevant standards; for major, difficult and complex cases, the procuratorial organs can intervene in advance to guide the investigation. Provide opinions on issues such as investigation direction, application of law, and evidence collection norms to improve the quality of investigation. The third is to strengthen international cooperation in combating related crimes. The decentralization, global convertibility, and transaction convenience of virtual currency have led to the strong transnational characteristics of crimes in this field. my country should strengthen cooperation and exchanges with INTERPOL, the Financial Action Task Force, and other countries’ financial regulatory and judicial departments, with anti-money laundering as the focus or main entry point, to understand the new trends in crimes involving virtual currency, and to jointly study and formulate Countermeasures against crimes involving virtual currency.

(四）Increase publicity and education on the rule of law in the field of virtual currency

At present, the world economic growth is sluggish, the international economic and trade friction is intensified, and the downward pressure on the domestic economy is increasing; at the same time, in recent years, the continuous regulation of the real estate market, the downturn in the stock market, the rising inflation rate, and the low return on industrial investment have led to investment Channels are gradually reduced. With the popularity of virtual currencies such as Bitcoin, some investors blindly entered the "virtual currency" field, lacking sufficient rationality and sensitivity, resulting in the accumulation of risks in this field. From the perspective of system theory, crime risk prevention should not only focus on combating, but also cultivate awareness of prevention from the social level, especially for Internet financial innovative products such as blockchain and virtual currency, most people are easily violated due to lack of understanding. Therefore, It is particularly necessary to strengthen publicity and education. The first is to increase the publicity of inclusive finance to help consumers understand the nature, variety, potential risks and relevant laws and regulations of Internet financial products such as virtual currency, develop good investment habits, and improve their ability to protect their rights in accordance with the law; the second is to use typical cases , white papers and other means to release security risk warnings involving virtual currency in a timely manner, revealing criminal methods, prompting criminal risks, guiding consumers to protect their personal property, improving their ability to identify, and avoiding blindly following the trend; the third is to actively guide the public to report crimes involving virtual currency. Strong concealment, supervision departments and criminal law enforcement departments are sometimes difficult to detect, and it is necessary to gather social forces to jointly supervise. Relevant departments should strengthen publicity and guidance, and encourage the public to actively report illegal and criminal clues in the field of virtual currency or provide relevant evidence, and after verification Appropriately rewarded.

Hu Chunjian, Director of the Fourth Procuratorate Department of Shanghai People's Procuratorate;

Chen Longxin Deputy Director of the Sixth Procuratorial Department of the Songjiang District People's Procuratorate, Shanghai.