比特币交易明细 印度银行因非法操作冻结大量比特币交易平台账户

腾讯科技讯 比特币在全球的崛起，引起了多国政府和金融机构的警惕。 业界担心比特币的疯狂交易会带来资产损失和金融泡沫。 据外媒最新消息，印度多家商业银行近日冻结了多家比特币交易平台的账户。

据《印度经济时报》网站援引三位知情人士消息称，印度国家银行、Axis、HDFC、ICICI和YES等银行近日冻结了该国多个比特币交易平台的账户，涉嫌非法活动。 取决于。 金融交易。

除了冻结账户，印度商业银行还对比特币交易平台的贷款申请提出了更高的抵押品标准。 一位消息人士称，从 12 月开始，一些银行要求比特币交易所提供一对一的抵押品，例如 10,000 美元的贷款需要价值 10,000 美元的资产作为抵押品。

另一位消息人士称，印度央行已对包括 Zebpay、Unocoin 等在内的比特币交易所的账户交易细节展开调查。

据报道，印度银行业发现比特币交易所的账户在授权和公开申报之外开展业务。 截至目前，多家银行至少8个账户被冻结，更多账户正在接受调查，交易平台未冻结账户提款也受到限制。

消息人士称，仍在使用比特币交易所的账户将在未来几周内逐步冻结。

一位银行高管表示，印度储备银行尚未发布冻结账户的行政命令。 这是商业银行为维护自身利益所采取的审慎做法。 银行怀疑比特币交易平台使用账号的动机不纯。

在调查交易平台账户的同时，印度商业银行也开始向监管机构（金融情报部门）提交“可疑金融交易报告”。

过去一年，比特币在全球市场迅速升温，印度也涌现出一大批交易者和交易平台。 据悉，这些交易平台的利润率在20%左右，其利润主要来自比特币之间的价差。 除了提供交易场所外，平台还将亲自参与交易。 比特币买卖价格之间的差价约为四分之一。

需要指出的是，到目前为止，印度政府仍采取允许比特币自由发展的态度，政府并未宣布封锁比特币交易平台。

但年底，印度财政部发布警告称，比特币交易细则中，以比特币为代表的虚拟货币并非政府认可的法定货币，本质上只是一个庞氏骗局。 比特币交易详情，投资者和交易者需要的一切使用风险自负。

印度财政部还表示，虚拟货币还可能被用于犯罪活动、洗钱等。

在全球范围内，中国和韩国已经开始严厉打击比特币市场。 中国政府关闭了大量国内比特币交易平台，近期还要求支付机构不得为比特币交易提供支付支持。 韩国政府要求实名制比特币交易，目前正在考虑是否关闭国内交易平台。

在其他国家大量交易比特币银行，政府和企业都支持比特币大量交易比特币银行，一些商家已经宣布消费者可以用比特币支付。 （综合/黎明）

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