如何识破“空气币、传销币、社工、概念炒作”四大骗局

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数字货币的跌宕起伏，让区块链和ICO项目逐渐进入大众视野。 同时，随着人们对加密货币认知的加深，空气币、传销币、私募、韭菜、投资等词汇也开始为大家所熟知。 怎能不上当？ 怎样才能鉴别空气币和传销币而不是肥羊？ 怎样才能不跟风、不炒作、不韭菜？

日前，维京研究院发布了成立后的第一份公开报告《区块链行业安全手册》。 报告分为五个章节——“身份识别”、“资金安全”、“交易”、“公司突发事件”、“衍生安全问题”。 可以帮助韭菜了解国内加密货币政策，充分了解投资风险，有效规避各种威胁数字资产安全的风险。

内参先生选取了部分报告，旨在以雪亮的眼光识破“空气币、传销币、社会工程、概念炒作”四大骗局，为投资者建言献策。

1 慧眼识破：空气币

空气币定义：

对于Aircoin项目，官方的解释是，未经审批部门批准，以看似安全的“背书”为名，利用虚构的区块链应用、技术路径甚至团队成员向公众募集资金。 ”。 简单来说，Aircoin项目是一个改造比特币的开源项目，但没有实际的产品和应用场景。 上交易所后直接在线提现。 该项目未来是否开工，进展如何，尚不得而知。

示例：空气币项目：ARTS

2018年1月8日，空气币项目ARTS公开众筹。 众筹价格为0.66元，代币发行总量为10亿枚。 其白皮书显示，ARTS利用区块链技术构建全球艺术品交易平台，解决艺术品的身份、记录、流动性等问题。

ICO第二天，艺术品发行平台artschain.com发表“严正声明”，指责ARTS项目以artschain.com名义募集资金，提醒公众不要上当受骗，并指出其项目思路有抄袭。 声明出炉后，投资人纷纷要求退币，但ARTS项目1月10日在官网公告称“已购买的数字资产不予退换”。 1月20日，ARTS在澳洲U-Net上线，一上市就立即破发，一度跌至0.13元。 休市后，投资者开始寻求上访、举报、上门等方式维权。

很快，姜杰主动透露，ARTS的实际控制人并非白皮书所写的黑石区块链创始人何欢，而是51空中艺术网创始人洪鹤庭。 ARTS事件中，黑石区块链创始人何欢不慎被带上平台。 随后，姜杰被投资人拒之门外，送往北京金融局信访办，成为中国第一位因ICO被捕的企业家。

发布方式：

空气币的发行是金融家、银行家和ICO平台的合力，三者缺一不可。 金融家提供出场费，银行家负责定期为币种增值，ICO平台负责在平台和社区发布虚假消息宣传币种。

三方达成合作意向后，融资方首先需要向平台支付出场费。 出场费由现金和发行的货币两部分组成，一般在100万元人民币左右。 同时约定在发行后向平台支付总流通量的5%。 交易完成后，平台会对币进行打包，币上线后，庄家会在一定时间内开始对币进行增值。 一般一枚起步价在1元左右，一次发行100万枚。

除了三方合作，空气币融资方和做市商也有一部分收益来自仓位。 虽然金融家公开向投资人发行了100万个币，但发行人和银行家手里还有600万到1000万个币。 币值上涨后，发行人和银行家通过其他渠道卖出货币。 事实上，ICO平台上的虚假消息更容易识别。 如果出现“某币种8分钟内售罄”或“某币种一天募集1000万美元”之类的描述，那基本是假的。 “以太坊和量子融合了将近一个月才出现了巨大的体量，平均每天只有几个人认购。”

如何识别空气币项目应考察以下几点：

1. 白皮书。 通常白皮书会披露币种项目的技术背景、团队信息、使用场景、投​​资者关系、未来发展空间等。 仔细阅读白皮书后，您将基本对币种项目有一个清晰的认识。

2.判断产品应用。 货币项目是否解决了某个行业的问题，产品需求是否真实存在。 如果项目不能清晰的描述产品架构和对应的场景解决方案，那么基本上这个项目就是一个空气币项目。

3.团队和大老板平台。 区块链技术人才相当稀缺。 一般来说，优秀的团队应该有资深的技术专家。 用户在考察团队成员时，必须通过各种渠道搜索相关信息。 越全面越好。 如果项目邀请了影视明星或其他行业专业人士站台，一定要注意。 这种项目可能有比较大的营销和宣传成分。

4.审计代码。 根据团队提交代码的水平，如果连代码都没有就出来融资，项目风险极高。

5、技术创新。 货币项目是否充分利用了区块链技术的优势，是否具有创新性，是否开源，通常开源项目都会上传到CitHub。

6、也可以通过交易所判断。 一般知名的交易所对项目的审查都比较强。 如果是小型交易所，甚至是你从未听说过的交易所，则需要谨慎。

7.关注ICO平台的项目详情。 一般情况下，项目方会在ICO平台上公布项目详情。 用户可以深入调查项目总量是否合理、是否超发、项目代币分配是否合理、官网是否注册、团队成员是否造假等。

8. 参考区块链项目评级网站。 每个评级网站的标准可能不一样，评级差距也很大，所以大家要不断学习区块链，推荐一个评级网站Weiss Rat ngso

如果项目有以上特点，请谨慎。 一个好的项目一定是能够解决实际问题，而不是单纯的追求币价。

2 慧眼识破：传销币

传销货币的定义：

一般来说，在比特币和区块链的名义下，自己发行并搭建在自己的平台上进行交易，通过拉人头送币的方式奖励给用户的币，大部分都是传销币。 开源代码也是抄袭。 通常，此类项目会在微信群、论坛和社交网络上进行推广。 文案措辞肆无忌惮，员工承诺分红，只涨不跌。

示例：天使币项目：

2016年3月，薛世凯请人开发“矿机系统”、“亚洲数字交易平台”、“区块链钱包”和“会员系统”，为天使币项目搭建线上运营平台。 百富宝称，天使币是英国烟花公司发行的新型加密P2P数字货币。 其推出的亚洲数字平台是中国最大的数字货币在线交易平台。 百付宝主要通过召开现场发布会、网站宣传、微信公众号推送等方式进行宣传，并对业务员和推荐人给予高额提成。

为了让投资者相信天使币会升值，可以交易和提现，百福宝把之前的投资资金当作庄家，在交易平台上不断买入天使币。 这样做之后，确实有不少投资者上当了。 他们的投资资金大部分转入贾欣和薛世凯的个人账户或发放佣金，其余部分用于天使币项目的运营。

5月19日开市后，“天使币”价格先涨后跌，最高达到1.83元，6、7月跌至0.12元，此后无人投资。 在此期间，大多数人将无法提取现金。 百付宝解释称，平台正在升级，禁止提现。 2016年6月，因资金链断裂，百富宝关闭交易平台。 截至6月14日，天使币项目已累计诈骗1.4亿余元空比特币是传销吗，6800余名投资人上当受骗。

2017年2月，贾欣、薛世凯、赵志刚被公安机关抓获。 同年3月13日，姚尔曼主动投案自首。 天使币只是传销币的冰山一角，市场上流行的传销币屡禁不止，如百川币、宝藏币、熊猫币、马克币、赫尔币、卓越币等。

传销币操作模式：

首先，传销币社区成员需要向他人推广币，拉人进群。 以Onecoin为例，该货币有五个会员等级：入门级、高级、专业级、行政级和大亨级。 入门级需要投资975元，代币1000，赠送黄金50毫克。 大亨级需要投资37725元，6万代币，2500毫克黄金。

新会员缴纳会费后，将获得货币流通网站的用户名和密码。 登录网站后，可以看到投资金额和对应的代币，可以在系统中使用代币挖矿，赚取OneCoin。 一开始，6 个代币可以开采 1 个 One Coin。 随着矿工数量和难度的增加，一个 One Coin 可以开采的代币数量会增加。

社区成员可以通过发展下线获得佣金。 根据级别不同，佣金收入为下线会员费的10%至40%。 之后再次招募下线，会员可以继续获得相应的佣金。 维卡币要卖，需要有人接手，接不接手也由传销组织控制。 最后，会员很难出售 OneCoin。

在数字货币传销过程中，它与直销非常相似。 因为每次中间代理拉人头后，人头直接从组织者那里购买数字货币，而不是从中间代理那里购买。 中间代理商不会将数字货币出售给下级代理商。 但不同的是，这种拉人可以获得额外的数字货币奖励。

因此，数字货币传销往往是这样的：传销开始空比特币是传销吗，直销运作，庞氏骗局结束。

总之，数字货币传销项目会选择现成的或自编的程序发币，包装一些所谓的专家、政治人物、技术大师或精英，通过各种案例的线上线下双重宣传设计数字货币。致富的幻觉。 投资者可在投资周期结束后获得数字货币复利奖励或直接返利。 一旦投资人要提币，项目方会以各种理由拒绝退币。

如何识别传销币应该考察以下几点：

1、有一个真实的产品，就是虚拟数字货币，而且包装得很高档。 例如，易币号称其发行平台“中国互联网超级”受商务部等五部委委托，是“中国数字货币教学实践示范基地”之一。

2、承诺只涨不跌，投资回报率高，定期分红。 高回报伴随着高风险基本上是常识，但如果有这样的虚假承诺，千万不要被诱惑，这显然是一个陷阱。 例如，一个项目声称购买一定数量的克拉币，它的价格肯定会上涨，年收益率保证在3倍左右，如果发展得好，可以达到5到10倍。

3.参与者可以获得拉头奖励。 传销币项目方为了吸引更多的会员加入，经常采用传销的方式推广新会员，设计类似传销模式的关卡来吸引人进行返现关卡。 每个级别对应不同的红利回报。 获得佣金，可以逐层提现。

4、微信群、QQ群或各大社区论坛，请关注购买他们币的各类美女帅哥。 传销项目会花钱贿赂无良媒体传播虚假文章，或利用语音聊天室的功能做广告。 传销高手大多慷慨激昂，各种花言巧语让小白头晕眼花。

5.源代码很久没有发布了。 项目方往往以怕抄袭为由拒绝公开源代码。 事实上，他们害怕被知识渊博的专家识破。

6. 流动性。 大部分只在小平台发行甚至仅限于某个平台发行的币都是传销币。 大型交易平台一般审查严格，不能上当。

3 透视：社会工程

案件：

骗子们一直冒充EOS官方推特，向用户推送各种EOS相关内容。 随着时间的推移，用户也相信这是真的。 一天晚上，骗子通过假官方推特发布消息：所有持有ETH的用户都将获得空投EOS，每个ETH可获得16个EOS的空投。 当时EOS场外币的价值是130元/个。 对于用户来说，这是千载难逢的投资机会。 然后他开始在网站上收集密钥。 被骗用户账户填写密钥后，所有ETH和代币瞬间转出。

分析：

社会工程学主要是利用受害人的心理弱点、本能反应、好奇心、信任感、贪婪心等，采用欺骗、伤害等有害手段谋取私利的方法。 不法分子在获取所需信息前，会先掌握大量相关知识，然后再进行诈骗，通过谈话、欺骗、冒充等方式，从用户处获取用户系统的机密信息，如用户列表、用户密码和网络结构。 从虚拟数字货币来看，大多窃取用户私钥或诱导用户将数字资产转移至热钱包。

在上述事件中，对方利用用户的投机心理骗取了密钥，最终将资金转移。 对此，我们强调私钥绝对不能告诉他人。 私钥的泄露意味着资产控制权的转移。 切记不要被眼前的利益蒙蔽了双眼。

4 慧眼识破：泡沫、概念炒作

案件：

2017年10月，英国股票数据提供商On-Line PLC更名为On-Line Blockchain PLC后股价飙升394%。 几年前，当云计算、网游等中国互联网概念大肆炒作时，一些与云计算、游戏无关的传统企业也纷纷改名推高股价。 On-Line PLC在一份声明中表示，他们在区块链技术和数字货币等领域工作了一段时间，更名是为了反映他们在这些领域的发展。 股价大涨后，公司再次发文提醒投资者，区块链产品的开发仍处于早期阶段。

柯达在今年1月宣布，公司新推出以区块链技术为支撑的照片所有权管理平台KodakOne，Kodak Coin是该平台内部使​​用的代币。 KodakOne 将为摄影师提供新旧照片所有权的数字分类账。 消息发布当天——其股价盘中涨破7美元，创下约三个月新高，单点涨幅超过130%。

2017年，比特币大涨，其背后的区块链技术开始出现在大众视野中。 嗅觉灵敏的迅雷CEO

陈雷立即抓住了这个机会。 8月，迅雷上线万客云，开始开发区块链C端应用。 用户可以通过万科云智能硬件共享宽带、存储、算力等闲置资源。 作为激励，用户还将获得虚拟代币“万科币”（后改为链克）。 在比特币和区块链概念的影响下，万科云火了起来。

2017年9月28日，万客云在京东首次开售，售价338元。 据悉，其在京东的预购量已超过3400万。

分析：区块链概念炒作的几种类型

区块链概念的炒作，就是利用区块链概念来抬高公司的股价，增加公司的估值，或者销售相关的产品和服务。 事实上，区块链技术还处于发展阶段，难以形成稳定的业务。 市场上真正从事区块链的优质公司很少。

根据上交所描述，区块链概念炒作主要分为四类：第一类，公司前期披露了区块链业务的发展情况，近期股价连续上涨，成为主导概念； 《热点》，自曝公司业务范围涉及区块链； 第三类，因业务与区块链有一定联系，被市场归类为区块链概念股； 第四类，属于“区块链”边缘概念股，不涉及区块链业务，但主营业务涉及互联网、软件等。

区块链对许多公司非常有吸引力。 首先，这是一个全球性的概念，很容易让公司的市值发生快速变化，这对股东和公司管理者来说是一个很大的诱惑。 其次，区块链本身可以解决很多基础的业务重构问题，这样只要把传统业务区块链化，就会有新的玩法，投资者就会买账。 第三，目前能够落地的区块链项目很少，还处于基础技术投入阶段，想象空间很大。

泡沫破灭的影响

过度疯狂的背后必然会带来大量的泡沫，一旦泡沫破灭，可能会一下子显得低迷。 比如2017年底，比特币屡屡跌破关口，跌势一度失控如脱缰野马，比特币一度一天之内跌幅超过30%。 比特币作为数字货币市场的龙头，一旦有任何反应，其对整个虚拟货币市场的影响将是连锁的。

有经济学家警告称，如果比特币泡沫破裂，其主要交易市场的经济增长将遭受负损失，金融市场也将陷入连锁恐慌。

项目的选择可以从以下几个方面入手

1、判断公司是否有项目落地和实际应用，如版权、金融、信息保护等被认为最适合区块链应用的领域。 区块链是一个信任机器，它的真正运行还需要落地；

2、发行的虚拟货币和挖矿是否与实际应用相关。 很多企业已经意识到需要将区块链与现实生活中的应用场景联系起来，比如信息认证、转账结算等；

3、区块链系统的设计是否只是有利于股价炒作，而不是充分为人民谋利益。

如果参与者仍然认为区块链未来潜力巨大，可以尝试价值投资。 选择比特币、以太坊等少数已明确确立主流地位的加密货币，因为未来第一轮泡沫破灭后，龙头资产价格上涨仍可期； 适度参与您了解并认为可靠的项目； 最后，提防破产和出走的到来。