虚拟货币犯罪对策 近一半比特币被非法交易，利用虚拟货币犯罪率呈上升趋势

对于比特币多头来说，数字货币正在获得更多主流关注。

然而比特币非法交易，根据众议院财政委员会最近的数据，数字货币大多是匿名的，并且越来越多地被犯罪分子使用。

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恐怖主义和非法金融小组委员会的一个重要结论是，虚拟货币越来越多地被用于非法目的。 小组委员会在听证会后的新闻稿中写道：执法部门发现，使用虚拟货币筹集和洗钱的犯罪活动增加了虚拟货币犯罪反制措施。

由于数字货币的性质比特币非法交易，很难确定加密货币在非法融资等交易中的广泛使用。 然而，2018 年 1 月的一份研究报告得出结论，所有比特币交易中近一半是非法的。

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悉尼大学、悉尼科技大学和里加斯德哥尔摩经济学院的学者写道：“我们发现非法活动在比特币用户和交易活动中占很大比例。”

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例如，大约四分之一的用户 (25%) 和近一半的比特币交易 (44%) 与非法活动有关。 此外，大约五分之一 (20%) 的总交易量和大约一半 (51%) 的比特币持有量与非法活动有关。

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虽然很难消除非法使用数字货币的耻辱，但虚拟资产和区块链的用例是这些数字货币的基础。 在过去的 12 个月里，接受度一直在上升，无论是银行交易比特币，还是跨国公司使用区块链来改善供应链和透明度。

诺维表示：数字货币有潜力支持更高效和透明的全球贸易，提升美国的经济竞争力。

然而，随着数字货币继续被用于促进非法活动，执法部门必须使用调查工具和技术来打击使用这些工具进行欺诈或洗钱的犯罪集团，周三的听证会提醒说，虽然华盛顿特区的立法者有对这项新技术越来越满意，但执法机构继续促进持续监视以保护个人。 “从根本上说，我们必须维护全球金融体系的完整性和可及性，并保护它免遭滥用，”金融犯罪执法网络执法部门副主任 Thomas Otter 说。

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