刚刚曝光！央视详解400亿虚拟货币案，揭开“币圈第一传销”||深度

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编辑助理：朱志奇

4月8日晚，央视财经频道播出《突破口：400亿币圈骗局》，报道了我国公安机关侦破首例利用区块链技术、数字化手段的大型跨国网络传销犯罪案件。货币作为交易媒介。

一个荒谬却令人震惊的庞氏骗局被公之于众。

自2018年以来，名为PlusToken的虚拟货币钱包在一年多的时间里迅速传播到全球100多个国家和地区，参与人数超过260万，涉案金额高达400亿元， MLM的层次多达3000层。

PlusToken的联合创始人，所谓的前谷歌AlphaGo算法研究员，其实是被幕后操纵者包装的“假名人”。他的真实身份其实是长沙某大学的留学生。 ，与平台关系不大。这起骇人听闻的案子的始作俑者是一名初中文化的男子。

“对不起，我们逃跑了”

2018年4月，虚拟货币钱包“PlusToken”顺应数字货币流行概念的潮流而成立。

PlusToken平台声称可以提供数字货币增值服务，即用户将其购买的比特币、以太坊等主流货币转入PlusToken，以获得相应比例的分红-Plus币。

Plustoken在白皮书介绍中表示，投资者存入100万元后，可复利700万元。

但是，如果用户想要加入PlusToken，则需要支付门槛费——参与者通过在线推荐获得平台的会员账户，还需要支付价值500多美元的数字货币才能开通“聪明的狗”。 ”以获取平台收益。

据央视报道，PlusToken向公众宣布，每一个参与投资的人，每天用一只聪明的狗搬砖，可以获得0.5%-2%的静态收益，最高月收入的5%到2%。 60%的回报。也就是说，参与者只要在钱包里投入10000元，一个月就能得到6000元的回报。

什么是“智能狗搬砖业务”？其实就是在不同的交易所同时进行虚拟货币套利交易，赚取差价。然而，这只是平台的盈利噱头。其实PlusToken并没有任何实际的商业活动，更没有“智能狗搬砖”的功能。

PlusToken真正想做的是通过传销吸引投资者进入市场。

除了上述智能搬砖收益，PlusToken还制定了两种收益方式：链接收益和执行收益。其中，链接收入是核心关键——也称为“拉人头”。

▲一个会员带了十几位亲友，参与人数超过260万。图片来自央视。

PlusToken根据人头数和投资额将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创作五个等级。创世班最高级别，仅第一年收入就高达1000万元。

被高额奖励所吸引，参与者蜂拥而至。产品发布三个月后，2018年8月PlusToken会员总数突破100万达世币未来前景，吸纳金额近50亿元。

同时还成立了平台的营销团队、客服团队、转币团队，通过微信群、互联网、会议、演唱会、旅游等方式宣传PlusToken平台的奖金制度，运营模式及发展前景。

不仅如此，PlusToken 还大方命名了在韩国济州岛举行的世界区块链大会。广告牌让参与者对PlusToken在币圈的地位深信不疑。

随着名气越来越大，一个会员带来了十几位亲友，参与人数超过260万。巨额的会费也为PlusToken带来了巨额财富。截至 2019 年 6 月 27 日，PlusToken 平台已收集到约 310,000 个比特币、约 120,000 个比特币现金和约 100,000 个 Dash 币。 、狗狗币约110亿枚、莱特币约185万枚、以太币约917万枚、柚子币约5136万枚、瑞波币约9亿枚。

按照当时的价格，这些数字货币兑换成人民币已经超过400亿元。这是什么概念？ 2019年财富中国500强中达世币未来前景，超过半数的企业年收入低于400亿元。如果按当前数字货币价格计算，PlusToken收取的会员费要翻几倍。

但无论怎么包装，都掩盖不了它是传销的事实。 PlusToken 没有任何真正的业务，它只是用新投资者的钱来支付老投资者的利润，随着雪球越来越大，它最终崩溃了。

▲至少PlusToken还是老实说：“对不起，我们跑了。”图片来自央视。

2019年6月27日，币圈自称余额宝的PlusToken虚拟货币钱包意外宣布停止提现，并在转账地址的备注中写道：“对不起，我们跑了。 ”

至少1.27亿元已经挥霍

事件发生后，PlusToken背后的操纵者浮出水面。

此前，一位名叫 Leo 的外国人经常使用 PlusToken 平台。平台称LEO是PlusToken的联合创始人，曾是google阿尔法狗算法的研究员。

2018 年，Leo 还参加了在日内瓦举办的世界数字经济论坛，并就 PlusToken 的未来规划发表了主题演讲。他参加股神巴菲特晚宴的照片也在币圈广为流传。

▲里奥和巴菲特交叉肩膀。图片来自央视。

但事实上，这个狮子座的真实身份是荒谬而简单的——这个人的真实身份是外国学生。 2015年来到中国，就读于湖南长沙的一所大学。他的PlusToken虚拟货币钱包项目联合创始人的身份，完全是被传销包装的。

策划这一切的人是陆某龙，他才是这一幕的真正导演。据央视报道，卢某龙今年只有33岁。大学毕业后。他一直在北京工作，做P2P项目销售、广告和营销，非常社交。

2015年，卢某龙凭借营销背景优势进入币圈。他很快在这个行业扎根，成为了在财经媒体圈拥有大量资源的知名博主。在卢某龙的包装下，一名留学生已经进化成了所谓的“币圈大佬”。

卢某龙是PlusToken的交易员，但他背后还有另一位真正的领袖——陈波。

据央视报道，陈波在plustoken平台上自称是华人社区的佼佼者。 2018年底，陈波已经出国了。

类似于P2P大案“e租宝”的情节，PlusToken平台会员支付的数亿资产被陈波控制。闺蜜，还有指派的同谋等等，都是肆意挥霍。

陈波在柬埔寨的房地产和娱乐城花费超过1600万。 2019年1月，陈波与女友袁媛为了逃避法律打击，将平台客服团队和转账团队转移到柬埔寨西哈努克的BS别墅区和宝麦赌场，继续在PlusToken上进行传销活动平台。 .

根据最终判决，陈波除了用数字货币支付PlusToken的推广费和员工费用外，还套现了数字货币。查出来的是，它通过卖币变现了1.45亿元，现有证据显示，1.27亿元被它挥霍了。

陈波的女友袁媛负责管理PlusToken平台后台工作组的员工，为员工提供租房、发工资等后勤保障，协助财务管理。在长沙橘子洲头，陈波花了600多万元为女友父母买房，一共给父母1000多万元。

陈波还斥资近2000万元在长沙购买了11处房产，并放在了亲戚名下；他还为弟弟和合伙人购买豪车，转给亲戚3000多万元；共犯在金边一共购买了7套公寓，耗资近千万元。

除了陈波，PlusToken的其他几位交易员也通过变现数字货币赚了数百万美元。

虽然这些交易者为了延缓平台的崩盘，策划并设置了“关狗费”、“挖矿”、“碧融”等功能，但陈波已经为自己和几位合伙人找到了好搭档。撤退。他用超过800万元申请了瓦努阿图绿卡和护照。

然而，天网又宽又邋遢，当这群人还沉浸在发家致富的喜悦中时，公安机关已经盯上了他们。

世界上没有免费的午餐

2019年初，江苏省盐城市公安局在发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪后，立即成立专案组。同年6月27日，专案组民警赴南太平洋岛国瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方抓获27名躲藏的重大犯罪嫌疑人。国外。

陈波等人被捕后，交易员卢蛟龙与刘帅、陈涛等人合谋转移隐匿PlusToken非法获得的数字货币（案发时价值1.5亿）元)，导致损失 456 个比特币、573181.4 个葡萄柚币和 911 个以太币。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集束行动，将涉嫌传销的82名骨干全部抓获。

轰动一时的PlusToken传销案已破案。 2020年9月20日，江苏省盐城市经济技术开发区法院对plus代币传销案作出一审判决。陈某等15名被告人分别以组织、领导传销活动、隐匿犯罪所得罪分别被判处死刑。 4 年 10 月至 11 年有期徒刑。

根据判决，主犯陈某犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑11年，并处罚金600万元。宣判后，陈某等人不服，提出上诉。 2020年11月19日，江苏省盐城市中级人民法院二审驳回上诉，维持原判。

直到 2020 年 3 月 20 日逮捕结束，超过 200 万参与者才意识到他们没有参与区块链技术，也没有进行所谓的投资。他们的身份在公安机关的案卷中，最准确的称谓是传销参与者。

在这场传销骗局中，后来进入的会员注定要被淘汰，而一些参与PlusToken的会员则表示，“传销没有受害者，只有参与者。如果我们知道这是传销，我就不会了”不加入。”

公安部门在央视财经表示，“传销很容易激发人们的发财梦。就是我先进市场，然后拉后面的人进去，后面的人再进来（接手） )，我背后的人做什么对我来说并不重要。”。

对此，北京龙安律师事务所金融律师张特表示：“因为加入传销不是合法投资，参与者获得的回扣等收益也不是合法投资，所以参与者根据《刑法》第64条，传销的财政收入应当追回并最终上缴国库。”

值得一提的是，PlusToken 并不是例如，在数字货币越来越流行的时候，仍然有很多各种传销利用区块链马甲来欺骗。因此，当您遇到高收益、高回报、保本等招商时，需要擦亮眼睛，仔细辨别。