美国对 13 家数字货币交易所展开调查

纽约州总检察长 Eric Sc​​hneiderman 对市场上所有大型数字货币交易所展开调查，寻求提高这些交易所的透明度并保护该州投资者的权利。

当地时间17日星期二，纽约州总检察长办公室（OAG）宣布致函13家数字货币交易平台或其相关实体，要求其在今年5月1日前回复相关调查问卷最迟披露交易规则、使用情况等重要业务信息，如交易机器人、内控、停电等被迫暂停交易的情况、保护客户资产的措施、利益冲突等重要业务信息，以便普通投资者可以更好地了解他们所获得的风险和保障。

上述OAG信函所发往的交易平台及相关实体为：1、GDAX，美国交易平台Coinbase, Inc.旗下交易所；2、双子座信托公司；3、bitFlyer的美国子公司；4、iFinex Inc.的交易所Bitfinex；5、Bitstamp 的美国子公司；6、Payward, Inc. 的交易所 Kraken；7、Bittrex; 8、 Circle Internet Poloniex，Financial Limited 旗下的交易所；9、币安；10、Tidex 隶属于 Elite Way Developments LLP；11、Gate Technology Incorporated的交易所Gate.io；12、 itBit 信托公司；13、火币全球专业站。像比特币这样吸引全球数百万人的加密货币是一个高度投机性和高波动性的领域，OAG 表示，不稳定和高风险。媒体报道表明，该领域还吸引了犯罪分子和市场操纵者。上述问卷中提出的问题不仅有利于专业投资者和金融机构，也有利于所有可能在这些交易所交易数字货币的投资者。

华尔街日报此前曾提到，今年3月，美国监管机构正在调查数字货币领域的消息接踵而至。

3月初，美国证券交易委员会市场、交易所和执法部门发布公告，提醒投资者关注用于数字资产交易的非法平台，暗示美国证券交易委员会对此类交易平台的监管行动正在收紧。

3 月 16 日，SEC 执法部门联席主任 Stephanie Avakian 表示，加密数字货币领域已经启动了“数十项”调查，近几个月来 ICO 面临越来越多的审查。关注度非常高。

3 月 22 日，《华尔街日报》报道称，SEC 正准备审查多达 100 家以数字货币为重点的对冲基金。

3月27日，美联储高级官员、亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克也明确发布了加密货币信号：不要碰它。它们是投机市场，而不是货币。

不仅是美国，亚洲国家近期也加大了对数字货币的监管力度或发出警告。

3月底，日本央行向公众发出“风险警告”数字货币十大交易平台，指出数字货币缺乏央行背书，不是传统货币，存在盗窃、投机等风险，并警告称公众不被“高科技形象”的浮云蒙蔽，不被“各种谣言”所迷惑。

《华尔街日报》后来的一篇文章指出，日本在货币圈中一直处于领先地位，无论是官方还是民间，都高度尊重数字货币。这个“警告”显示了其态度的微妙变化。

4 月 5 日，印度储备银行宣布将禁止其监管的金融机构为国家个人和企业处理加密货币业务和结算。华尔街新闻此后援引印度媒体的评论称，印度国民将不再能够通过银行和电子钱包购买加密货币。

对于纽约州总检察长的上述行为，itBit Trust Company 首席执行官查尔斯·卡斯卡里拉 (Charles Cascarilla) 对《华尔街日报》表示，透明度是“我们深信不疑的”，“这是确保市场工作正常。” Coinbase、BitFlyer 和 BitFlyer 等 Gemini 主要交易所均拒绝置评。

据追踪多种数字货币交易价格和市值的网站Coinmarketcap称，截至发稿时，市值最高的前十大数字货币在过去24小时内集体上涨，但有七种数字货币下跌在最后一个小时内数字货币十大交易平台，只有比特币现金、卡尔达诺和恒星币小幅下跌。上升。

北京时间18日凌晨3:00左右，Bitstamp平台显示比特币交易价格跌破7900美元，随后24小时跌幅扩大至1.7%。